صرافی WazirX ، بزرگترین صرافی ارزهای رمزنگاری شده در هند، اخطاریه علت برای توضیح در مورد پرونده، از سازمان اجرای قانون و اطلاعات اقتصادی (ED) دریافت کرده است.

این صرافی متهم به نقض قانون مدیریت صرافی خارجی (FEMA) در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) میباشد که پرداخت های خارجی و معاملات خارجی را قانون گذاری و تنظیم می کند.

این اخطاریه به ادامه تحقیقات آژانس اجرای قانون درباره چگونگی پولشویی درآمد اتباع چین از برنامه های غیرقانونی قمار مرتبط است.

این فعالان با تبدیل روپیه هند به تتر (Tether) ، بزرگترین استیبل کوین، از صرافی WazirX برای پولشویی استفاده کردند.

سپس رمز ارزهای USDT با حجم معاملات گزارش شده به Binance ، بزرگترین صرافی رمزنگاری در جهان ، منتقل شدند.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع: u.today